По версии следствия, бывший директор общества с ограниченной ответственностью, не являясь ее учредителем или собственником, в течение шести лет обналичил через банкоматы более 3,5 млн рублей с банковской карты, которую получил, используя служебное положение.
44-летий обвиняемый зарегистрировал на свое имя организацию, название которой близко к названию возглавляемой им фирмы. Когда арбитражный суд принял решение в пользу фирмы, злоумышленник предоставил приставам реквизиты своего предприятия. В результате на счет, принадлежащий лично обвиняемому, было перечислено свыше 21 млн рублей. Директор перевел часть денег на счета двух других предприятий, учредителем которых также являлся он. Следствием доказан факт легализации средств на сумму более 14,6 млн рублей.
Уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», «Присвоение или растрата», направлены в суд для рассмотрения по существу.
Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. На его имущество наложен арест.
«Покупатель» похитил у северянки деньги с карты 
Страховая компания выплатила мурманчанину полмиллиона за псевдо-ДТП 
К предпринимателям Мурманской области приходят мошенники 
Северянин перевёл мошеннику 110 тыс. рублей 
Мурманского пенсионера обманули на 700 тыс. рублей